【中玻網(wǎng)】一、會議召開和出席情況
　　山東金晶科技股份有限公司2010年度第三次臨時股東大會于2010年11月21日在本公司會議室召開，參加本次股東大會表決的股東及授
　　權(quán)代表共3人，代表股份1,895,873股，占公司總股本的0.32%。
　　本次會議的召開由公司董事會召集，公司董事長王剛主持了本次會議，公司董事、監(jiān)事和高等管理人員列席會議，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，北京市中凱律師事務所張文律師見證了本次會議。
　　二、議案表決情況
　　會議以記名投票的方式，審議并通過了如下議案：
　　同意《本公司為山東金晶節(jié)能玻璃有限公司以及關(guān)聯(lián)方在資金機構(gòu)的貸款提供擔保延長期限的議案》。
　　經(jīng)公司2008年第二次臨時股東大會審議通過，本公司為山東金晶節(jié)能玻璃有限公司以及關(guān)聯(lián)方在資金機構(gòu)提供較高限額為10000萬元的資金機構(gòu)貸款擔保，期限2年。上述擔保于2010年11月5日到期，本著平等互利的原則，本公司同意為上述擔保延長2年的期限。
　　表決結(jié)果：同意1,610,773股，占出席會議有表決權(quán)股份的84.96%；反對285,100股，占出席會議有表決權(quán)股份的15.04%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份的0%。
　　三、律師見證情況
　　北京市中凱律師事務所張文律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》和公司現(xiàn)行章程的規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
　　四、備查文件
　　1、山東金晶科技股份有限公司2010年度第三次臨時股東大會決議；
　　2、法律意見書。
　　山東金晶科技股份有限公司
　　董事會
　　2010年11月22日